O BAI Cabo Verde informou que irá proceder ao bloqueio e encerramento de contas dos clientes que não tenham movimentos há mais de três anos como medida de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.
Em comunicado, o BAI Cabo Verde diz que a medida surge na sequência do comunicado sobre a importância de manter os dados dos clientes actualizados, e no cumprimento da legislação e regulamentação de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.
Numa primeira fase serão bloqueadas e encerradas as contas sem movimentos no período entre 2009 a 2012.
A instituição emitiu ainda um alerta aos clientes que não tenham os seus dados actualizados, no sentido de procederem à sua actualização, num prazo estipulado até 31 de Setembro.
O BAI Cabo Verde foi inaugurado a 21 de Novembro de 2008, na Cidade da Praia, com um capital social de aproximadamente 9 milhões de euros, tendo como accionistas o BAI Angola com 80.43%, a petrolífera angolana Sonangol com 16.30% e a empresa cabo-verdiana SOGEI com 3.26%.
